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中铝山西华泽铝电公司召开四届三次董事会暨2013 年度第二次股东会

10月18日，山西华泽铝电公司四届中欧汽车材料委员会(APIMC)主席Jean-Claude Steinmetz三次董事会暨2013年度第二次股东会在晋铝宾馆召开。

华泽铝电公司董事长、总经理冀树军，副董事长李艳庆分别作为中国铝业股份有限公司、山西漳泽电力股份有限公司两个股东代表出席会议，董事党积囤、赵衍新、蒋小林、王一峰、何文建，监事会主席曹永旗，监事杨晓东，董事会秘书尚生荣参加会议。公司领导郭威立、孙安稳及计划财务部、纪检监察审计部、办公室等部门负责人列席会议。

会议审议通过了《总经理工作报告》、《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《2012 年度财务决算报告》、《2012 年度利润分配方案》、《2013 年财务预算方案》、《2013 年度融资方案》、《2013 年度投资及资本性支出计划》、《 年度管理书》、《公司领导班子副职业绩考核办法》、《检修厂改制为公司制企业的议案》。会公司拟投万能遥控器资建设酰胺及尼龙新材料项目(30万吨/年)议围绕本届董事会的历史使命、面临形势、工作思路、目标任务等进行庄河了充分讨论。参会股东代表、董事、监事分别从生产管理、规范运作、降本增效、指标优化、利润分配、融资方式、发挥优势、风险控制、检修厂改制等方面提出了意见和建议。

会议认为，2012 年公司面对铝产品价格持续低迷、原材物料价格居高不下、自备机组多次面临停机风险、电解生产濒临限电压产等重重困难，持续提升生产管理水平，发挥自备机组优势，加大经营创效力度，深化运营转型，强化风险防控，夯实设备管理，在生产异常严峻的经营形势下，取得了较好的生产经营业绩。

会议总结了20（3）泊松比12 年工作和2013 年 月份筛选机经营情况及新班子上任以来主要工作开展情况，对四季度工作进行了安排部署，强调要抓好发电、电解、经营三大板块工作，落实进一步转变作风、推行精益管理理念、稳步推进市场化改革、做好安全稳定工作四项保障措施，全面提升公司市场竞争力，坚决完成底线利润目标，以良好的生产经营业绩，向董事会、向广大干部职工提交一份合格的答卷。

会议提出了董事会下一步经营、管理、发展三大工作目标。明确了董事会的主要工作：集中全公司之力，努力完成全年利润目标，确保全年扭亏为盈，为公司下一步经营发展开好局、起好步；创新工作思路，充分发挥铝电一体钢企询盘较为活跃化优势，努力降低自发电成本，与河津发电分公司实现合作共赢；发挥好董事会作用，为公司班子提供强力支持，增进股东双方的理解，努力赢得股东双方对公司的理解和支持；进一步强化管理，打造国内一流电解铝企业，推动公司各项工作迈上新台阶；加大企业文化建设力度，提升公司软实力，强化教育培训，为公司的长远发展提供人才保证；抓住发展机遇，加快公司发展步伐，扩大企业产能规模，完善煤电铝一体化产业链，在发展中求生存。

会议期间，公司董事长、总经理冀树军分别与副总经理蒋小林、郭威立，财务总监孙安稳等签订《个人绩效合同书》，党委书记赵衍新与党委副书记、纪委书记、工会主席曹永旗签订了《个人绩效合同书》。

李艳庆在讲话壁挂机时强调，华泽铝电要持续改善生产经营状况，为双方股东多做贡献。近几年铝行业面临重重困难，但市场不好不等于没市场，要及早开展研究，抢抓发展 先机 ，有效控制公司经营风险。

冀树军在讲话时强调了三点意见。一是代表董事会、总经理，感谢股东双方一如继往对华泽铝电的关心、理解和支持，这是新一届领导班子前行的强大动力；二是会后要把与会领导的讲话精神贯彻、落实到生产经营工作中，确保全年底线利润目标实现，特别是要在中铝防ST 和公司下一步生产经营中确保资金链安全方面做出更大成绩；三是有股东双方和董事会的大力支持，经理班子在今后和明年的工作中将团结协作，奋力拼搏，全力做好生产经营改革发展工作，以良好业绩回报双方股东。